* 河北省示范高中 * 河北省艺术高中 * 承德市特色教育成功校 *
您现在的位置: 首页 > 要闻集锦 > 八中新闻 >
汕头春风印刷股份有限公司2015年年度股东大会决议告示
作者:女人追求的陪葬品 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2020-11-22 15:50

  (二)股东大会召开的地点:广东省汕头市金砂路汕头君华海逸酒店二楼海逸宴会1厅(即原瀛洲一厅)

  (三)出席集会的一般股股东和复原表决权的优先股股东及其持有股份情形:

  ■

  (四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持情形等。

  本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和收集投票相结合的方法召开。现场集会由公司董事长黄晓祭魅生主持。集会召集、召开与表决法式切合《公司法》及《公司章程》的划定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

  1、公司在任董事6人,出席6人,独立董事王跃堂委托独立董事何晓辉代为出席;

  2、公司在任监事3人,出席3人,未呈现监事缺席的情形;

  3、公司董事会秘书出席了本次集会;公司高级管理人员列席了本次集会。

  二、议案审议情形

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《公司2015年年度汇报及其提要》

  审议了局:通过

  表决情形:

  ■

  2、议案名称:《公司2015年度利润分配方案》

  审议了局:通过

  表决情形:

  ■

  3、议案名称:《公司2015年度董事会使命汇报》

  审议了局:通过

  表决情形:

  ■

  4、议案名称:《公司2015年度监事会使命汇报》

  审议了局:通过

  表决情形:

  ■

  5、议案名称:《公司2015年度财务决算汇报》

  审议了局:通过

  表决情形:

  ■

  6、议案名称:《关于公司2015年度日常关系交易事项及2016年度预计日常关系交易的议案》

  审议了局:通过

  表决情形:

  ■

  因本议案涉及关系交易,关系股东香港春风投资团体有限公司及黄晓祭魅生回避表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。

  7、议案名称:《关于公司第二届董事会2015年度及2016年度董事薪酬的议案》

  审议了局:通过

  表决情形:

  ■

  8、议案名称:《关于续聘江苏苏亚金诚管帐师事务所(特殊一般合资)及支付人工的议案》

  审议了局:通过

  表决情形:

  ■

  9、议案名称:《关于点窜的议案》

  审议了局:通过

  表决情形:

  ■

  10、议案名称:《关于制定公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报计划的议案》

  审议了局:通过

  表决情形:

  ■

  (二)累积投票议案表决情形

  1、关于增补董事的议案

  ■

  2、关于增补独立董事的议案

  ■

  廖志敏先生中选公司第二届董事会非独立董事,任期至2017年4月28日。

  张斌先生中选公司第二届董事会独立董事,任期至2017年4月28日。王跃堂先生不再担任公司独立董事。

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情形

  ■

  (四)关于议案表决的有关情形阐明

  公司股东黄晓祭魅生本次参加表决的股份数为9,547,755股,不包括其通过沪股通方法持有的股份5,154,773股。

  上述议案中,议案9属于专程决议议案,已由出席集会股东(含收集投票股东)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  议案6涉及关系交易,关系股东香港春风投资团体有限公司及黄晓祭魅生回避表决,其所持股份614,447,755股不计入该议案有表决权股份总数。

  其他议案均为一般决议议案,已由出席集会股东(含收集投票股东)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  三、律师睹证情形

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:沈国权、李攀峰

  2、律师鉴证结论观念:

  公司2015年年度股东大会的召集和召开法式、召集人资格、出席集会人员资格、集会表决法式均切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》等法律、法例和其他标准性文献及《公司章程》的有关划定,表决了局合法有效。

  四、备查文献目录

  1、汕头春风印刷股份有限公司2015年年度股东大会决议;

  2、上海市锦天城律师事务所关于汕头春风印刷股份有限公司2015年年度股东大会的法律观念书。

  汕头春风印刷股份有限公司

  2016年5月14日

进入【新浪财经股吧】探讨

文章录入:admin    责任编辑:八中网管 
  • 上一篇:Beijing National Day School

  • 下一篇:科达团体股份有限公司关于2015年年度股东大会增长暂时提案的补充
  • 承德市第八中学 版权所有 地址:河北省承德市大石庙镇 邮政编码:067000
    承德市第八中学主办 承德市第八中学微机电教室维护 技术支持:承德八中采编室
    备案号:冀ICP13004974号